Datos del clasificado
Localización:
Descripción
title: comunicacionales y de influencia hacia las zonas con que interactúa,
habilidades analíticas.compl analyst-aml
location: argentina
1) anailzar las alertas repotradas por el procedimiento de monitoreo de aml en banca de consumo y banca corporativa, determinando y reuniendo la documentación necesaria para llevar a cabo la investigación de las mismas.etc, regulaciones y marco normativo del bcra, protección de informacion personales,
conociimentos en productos bancarios, y conocimientos generales en demas regulaciones referidas a productos de inversion, normativa de tarjetas.
8) proveer permanente soporte sobre temas regulatorios y operativos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a todas las zonas de negocio del banco.
estudiantes avanzados o graduados en aboagcia o cias económicas.
conocimientos en preparación y emisión de reprotes.
3) analizar las transacciones inusaules reportadas por las sucusrales, documnetando y formailzando el análisis para la determinación de operaicones sospehcosas.
6) manetner sotsen de gestión de casos analizados/reportados al comite de aml y reguladores (mis).(no excluyente).
4) documentar y presentar casos inusuales y sospechosos al comite de prevencion de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo regulatorio.
serán valorados aquellos candidatos que tengan con trayectoria en auditoría interna de entidades financieras y secuencia de evaluación y monitoreo de prueba interno.
7) colaborar en la formacion de nuevas alternativas y definición de parápasos de monitoreo para detectar inusualidad en las transacciones.
5) reportar los casos considerados sospechosos al regulador.
excelente clase de inglés.
2) mantener registros de análisis e investigaciones acorde hacia los requisitos/standards establecidos por regulaciones locales y politicas corporativas.
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